第一屆董事會第九次會議決議公告

時間：2016-08-31

證券代碼：835990 證券簡稱：隨銳科技 主辦券商：申萬宏源
隨銳科技股份有限公司
第一屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開情況

隨銳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第九次會議于2016年8月31日在公司會議室召開。公司現有董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長舒騁主持，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議表決情況

會議以投票表決方式審議通過如下議案：

（一）審議通過《關于<募集資金管理制度>的議案》

1、議案內容：該議案內容詳見公司于 2016年8月31日登載于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）的《募集資金管理制度》（公告編號：2016-048）。
2、表決情況：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
3、回避表決情況：無。

（二）審議通過《關于同意韓軍辭去財務負責人的議案》

1、議案內容：同意韓軍先生辭去財務負責人一職。
2、表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
3、回避表決情況：無。

（三）審議通過《關于任命趙福發為公司財務負責人的議案》

1、議案內容：任命趙福發為財務負責人，任期自本次董事會通過之日至本屆董事會任期屆滿之日。
2、表決情況：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
3、回避表決情況：無

（四）審議通過《關于使用公司自有閑置資金購買理財產品的議案》

1、議案內容：該議案內容詳見公司于 2016年8月31日登載于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）的《關于使用公司自有閑置資金購買理財產品的公告》（公告編號：2016-049）。
2、表決情況：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
3、回避表決情況：無

（五）審議通過《關于簽訂<募集資金三方監管協議>的議案》

1、議案內容：
針對2016年第一次股票發行募集資金，公司擬與招商銀行北京大運村支行、申萬宏源證券有限公司簽訂《募集資金三方監管協議》，按照相關規定對公司上述募集資金進行三方監管。
2、表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。議案獲得通過。
3、回避表決情況：無

（六）審議通過《關于<召開公司2016年第三次臨時股東大會>的議案》

1、議案內容：公司擬于2016年9月20日召開2016年第三次臨時股東大會，具體事宜詳見《隨銳科技股份有限公司2016年第三次臨時股東大會通知公告》。
2、表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。議案獲得通過。
3、回避表決情況：無

三、備查文件
《隨銳科技股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議》。

特此公告。

隨銳科技股份有限公司

董事會

2016年8月31日