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隨銳科技：股東大會(huì)通知公告

時(shí)間：2016-08-09

證券代碼：835990        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：隨銳科技        主辦券商：申萬(wàn)宏源
 
隨銳科技股份有限公司
2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

 

(一)股東大會(huì)屆次

      本次會(huì)議為2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)召集人

      本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法有效。


(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

開(kāi)始時(shí)間：2016年8月22日9:00
結(jié)束時(shí)間：2016年8月22日11:00

 

(五)會(huì)議召開(kāi)方式

      本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
 

(六 )出席對(duì)象

      1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

      本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年8月18日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
 

      2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

(七)會(huì)議地點(diǎn)：

      隨銳科技股份有限公司會(huì)議室。

 

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

      （一）審議《關(guān)于<承諾管理制度>的議案》
      該議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2016年8月5日登載于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）的《承諾管理制度》（公告編號(hào)：2016-032）。
      （二）審議《關(guān)于<利潤(rùn)分配管理制度>的議案》
      該議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2016年8月5日登載于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）的《利潤(rùn)分配管理制度》（公告編號(hào)：2016-033）。
 

三、會(huì)議登記方法

 

(一)登記方式

      1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡；2、法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶(hù)卡、法定代表人證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記；3、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、 委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡和代理人身份證；4、股東可以信函、傳真及上門(mén)方式登記，公司不接受電話(huà)方式登記。


(二)登記時(shí)間: 2016年8月22日上午8:00至9:00

 

(三)登記地點(diǎn):隨銳科技股份有限公司會(huì)議室。

 

四、其他

 

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

      郵政編碼：100094
      聯(lián)系電話(huà): 010-82730070
      傳真：010-82730887
      聯(lián)系人：宋祥偉、張沿沿

(二)會(huì)議費(fèi)用：會(huì)議預(yù)期半天，參會(huì)股東住宿、交通費(fèi)用自理。
 

五、備查文件目錄

      《隨銳科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》
 
隨銳科技股份有限公司

董事會(huì)

2016年8月5日
 

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