隨銳科技股份有限公司股東大會(huì)通知公告

時(shí)間：2016-10-20

證券代碼：835990 證券簡(jiǎn)稱：隨銳科技主辦券商：申萬宏源

隨銳科技股份有限公司
2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況

(一)股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

(二)召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開合法有效。

(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

開始時(shí)間：2016年11月04日09:00時(shí)
結(jié)束時(shí)間：2016年11月04日11:00時(shí)

(五)會(huì)議召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

(六)出席對(duì)象

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年10月31日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

(七)會(huì)議地點(diǎn)

隨銳科技股份有限公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）《關(guān)于隨銳科技股份有限公司 2016 年第二次股票發(fā)行方案的議案》
（二）《關(guān)于簽署隨銳科技股份有限公司與泰豪晟大創(chuàng)業(yè)投資有限公司、浙江致樸投資管理有限公司、北京用友創(chuàng)新投資中心（有限合伙）、舒騁的附生效條件的定向發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》
（三）《關(guān)于因本次股票發(fā)行修訂<隨銳科技股份有限公司章程>的議案》
（四）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
（五）《關(guān)于簽訂<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的議案》

三、會(huì)議登記方法

(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記。3、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；4、股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

(二)登記時(shí)間: 2016 年 11月 04日 08:00 時(shí)至 09:00 時(shí)

(三)登記地點(diǎn): 隨銳科技股份有限公司會(huì)議室

四、其他

(一)會(huì)議聯(lián)系方式
郵政編碼：100094
聯(lián)系電話: 010-82730070
傳真：010-82730887
聯(lián)系人：宋祥偉、張沿沿

(二)會(huì)議費(fèi)用
會(huì)議預(yù)期半天，參會(huì)股東住宿、交通費(fèi)用自理。

(三)臨時(shí)提案
臨時(shí)提案需于會(huì)議召開十日前提交。

五、備查文件目錄

《隨銳科技股份有限公司第一屆董會(huì)第十次會(huì)議決議》

隨銳科技股份有限公司

董事會(huì)

2016年10月19日