隨銳科技股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議公告

時間：2016-10-20

證券代碼：835990 證券簡稱：隨銳科技主辦券商：申萬宏源

隨銳科技股份有限公司
第一屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）隨銳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十次會議于 2016 年10月19日上午在公司會議室召開。
會議通知已于2016年9月30日分別以電話、電子郵件等形式送達給各位董事，會議通知中包括會議的相關材料，同時列明了會議召開時間、地點、內容和方式。
（二）本次會議應出席董事7人，實際出席董事7 人，公司監事及高級管理人員均列席了會議。會議由董事長舒騁先生主持。
（三）本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的要求。

二、議案及表決情況

會議審議并通過如下議案：

(一)審議通過《關于隨銳科技股份有限公司2016年第二次股票發行方案的議案》

同意公司本次定向發行股票5,837,778股，發行對象為泰豪晟大創業投資有限公司、浙江致樸投資管理有限公司、北京用友創新投資中心（有限合伙）、舒騁。本次定向發行價格為人民幣18.00元/股，本次定向發行股票均為人民幣普通股，預計募集資金105,080,004.00元，用于補充公司（含子公司）流動資金。

表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。董事舒騁、賈文新回避表決。
該議案尚需提交公司股東大會審議。

(二)審議通過《關于簽署隨銳科技股份有限公司與泰豪晟大創業投資有限公司、浙江致樸投資管理有限公司、北京用友創新投資中心（有限合伙）、舒騁的附生效條件的定向發行股份認購協議的議案》

同意公司與認購對象泰豪晟大創業投資有限公司、浙江致樸投資管理有限公司、北京用友創新投資中心（有限合伙）、舒騁簽訂附生效條件的定向發行股份認購協議。

表決結果：5票同意、0 票反對、0 票棄權。董事舒騁、賈文新回避表決。
該議案尚需提交公司股東大會審議。

(三)審議通過《關于因本次股票發行修訂<隨銳科技股份有限公司章程>的議案》

在公司本次股票發行完成后，公司的注冊資本、股份總數、股東構成將發生變化。針對此次注冊資本、股份總數變化及相關事宜，將對公司章程的相關內容進行修改。

表決結果：7票同意、0 票反對、0 票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議。

(四)審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行相關事宜的議案》

同意提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行相關的以下事宜：
（1）授權董事會負責股票發行工作需向上級主管部門遞交所有材料的準備、報審；
（2）授權董事會負責股票發行工作備案及股東變更登記工作；
（3）根據本次股票發行方案實施結果，相應變更公司章程及通過修改后的公司章程；
（4）股票發行完成后辦理工商變更登記等相關事宜；
（5）起草、修改、簽署、執行任何與本次股票發行相關的協議、合同或必要的文件；
（6）辦理與本次股票發行有關的其他具體事宜；
（7）授權的有效期限為：自股東大會通過批準本項授權的決議之日起至股票發行事項辦理完畢之日止。

表決結果：7票同意、0 票反對、0 票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議。

(五)審議通過《關于簽訂<募集資金三方監管協議>的議案》

針對 2016年第二次股票發行募集資金，公司擬設立募集資金專項賬戶，并與杭州銀行北京分行申萬宏源證券有限公司簽訂《募集資金三方監管協議》，按照相關規定對公司上述募集資金進行三方監管。

表決結果：7票同意、0 票反對、0 票棄權。

(六)審議通過《關于召開公司 2016年第四次臨時股東大會的議案》

同意于2016年11月04日召開2016年第四次臨時股東大會，審議本次董事會通過，尚需股東大會審議的相關議案。

表決結果：7票同意、0 票反對、0 票棄權。

三、備查文件目錄

《隨銳科技股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議》

隨銳科技股份有限公司

董事會

2016 年10月19日

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