【公告】隨銳科技：第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2018-01-05

證券代碼：835990 證券簡(jiǎn)稱：隨銳科技主辦券商:申萬宏源

隨銳科技股份有限公司

第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

隨銳科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2018年1月3日在公司會(huì)議室召開。公司現(xiàn)有董事6人，實(shí)際出席會(huì)議并表決的董事6人。會(huì)議由舒騁董事長(zhǎng)主持,監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書及公司其他高管列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議表決情況
會(huì)議以投票表決方式通過了如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于提名祝繼東先生擔(dān)任公司董事的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議；
2017年6月30日鄧吉牛先生辭去隨銳科技董事會(huì)董事職務(wù)后，現(xiàn)公司董事會(huì)共6名董事，為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，保持公司董事會(huì)董事席位奇數(shù)常態(tài)，擬提名公司股東代表祝繼東先生為公司董事。并將提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
同意票數(shù)為6票；反對(duì)票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。

（二）審議通過《關(guān)于公司設(shè)立全資子公司的議案》，并提交股東大會(huì)審議；
本公司擬設(shè)立全資子公司浙江隨銳智能科技有限公司（最終名稱以工商核定為準(zhǔn)），注冊(cè)地為浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道余杭塘路2961號(hào)1幢188室，注冊(cè)資本為人民幣20,000,000.00元。
同意票數(shù)為 6 票；反對(duì)票數(shù)為 0 票；棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

（三）審議通過《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立參股公司的議案》；
公司擬對(duì)外投資設(shè)立上海銳萬信息科技有限公司（最終名稱以工商核定為準(zhǔn)），投資額18萬元，投資完成后持有標(biāo)的公司18%的股權(quán)。
同意票數(shù)為 6 票；反對(duì)票數(shù)為 0 票；棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

（四）審議通過《關(guān)于設(shè)立隨銳科技股份有限公司德興分公司的議案》；
因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬在江西省德興市設(shè)立隨銳科技股份有限公司德興分公司（最終名稱以工商核定為準(zhǔn)）。
同意票數(shù)為 6 票；反對(duì)票數(shù)為 0 票；棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

（五）審議通過《關(guān)于提議召開公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意票數(shù)為6票；反對(duì)票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。

三、備查文件

《第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》。

特此公告。

隨銳科技股份有限公司
董事會(huì)
2018年1月4日