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【公告】隨銳科技：對外投資的公告

時間：2018-01-05

證券代碼：835990        證券簡稱：隨銳科技        主辦券商：申萬宏源
 
隨銳科技股份有限公司
對外投資的公告
 
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
 

一、對外投資概述


(一)基本情況

本公司擬設立全資子公司浙江隨銳智能科技有限公司（最終名稱以工商核定為準），注冊地為浙江省杭州市余杭區倉前街道余杭塘路2961號1幢188室，注冊資本為人民幣20,000,000.00元。
 

(二)審議和表決情況

公司于2018年1月3日召開第一屆董事會第二十一次會議，以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司設立全資子公司的議案》。按照《公司章程》的規定，本次對外投資需提交股東大會審議。


(三)交易生效需要的其他審批及有關程序

本次對外投資由公司董事會、股東大會審議通過后，需報注冊地工商行政管理部門，辦理注冊登記手續。


(四)本次對外投資的新領域

本次對外投資不涉及進入新的領域。


二、投資標的基本情況


(一)出資方式

本次對外投資的出資方式為貨幣出資。
本次對外投資的出資說明
本次投資的資金主要來源于公司自有資金，不涉及實物資產、無形資產、股權出資等出資方式。


(二)投資標的基本情況

名稱：浙江隨銳智能科技有限公司  
注冊地：浙江省杭州市余杭區倉前街道余杭塘路2961號1幢188室  
經營范圍：人工智能機器人的產品設計、研發；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統服務；企業策劃；承辦展覽展示活動；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、機械設備、通訊設備、金屬材料、家用電器；貨物進出口、技術進出口；計算機、通訊設備租賃。（以上經營范圍具體內容以當地工商管理部門核定為準。）  
各主要投資人的投資規模和持股比例：  
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三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響


(一)本次對外投資的目的

本次投資設立全資子公司作為公司人工智能機器人的研發運營中心，適應公司發展戰略需要，強化公司在人工智能領域的業務，提升公司的業務結構，優化公司戰略布局，進一步提高公司綜合競爭力，帶動公司的長期可持續發展。


(二)本次對外投資可能存在的風險

設立子公司可能存在一定市場風險、經營風險和管理風險。公司將遵循謹慎原則，履行勤勉、盡職義務，完善各項內控制度，明確經營策略和風險管理，組建良好的經營管理團隊，以不斷適應業務要求及市場變化，積極防范和應對上述可能發生的風險，努力確保公司本次投資的安全和收益最大化。


(三)本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響

公司使用自有資金設立全資子公司，作為公司業務發展規劃的實施平臺——人工智能機器人的研發運營中心，布局人工智能領域，有利于鞏固和提升公司在行業內的競爭力，增強公司持續經營能力，提升經營效益，獲得更大的發展空間，對公司發展具有積極意義，符合全體股東利益和公司發展需要。


四、備查文件目錄

《隨銳科技股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》
 
隨銳科技股份有限公司
董事會
2018年1月4日

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