監(jiān)事變動公告（任免情況）

時間：2016-12-13

證券代碼：835990 證券簡稱：隨銳科技主辦券商：申萬宏源

隨銳科技股份有限公司

監(jiān)事變動公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、任免基本情況

(一)程序履行的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司2016年第一次職工代表大會于2016年12月13日審議并通過：

選舉葛鵬為公司職工代表監(jiān)事，任期與隨銳科技股份有限公司股東代表監(jiān)事任期相同，至本屆監(jiān)事會屆滿之日。

本次會議召開1日前以電話方式通知全體職工代表，實際到會職工代表15人，持有公司股份0股，占股份總數(shù)的0.00%，會議由監(jiān)事會主席付淑娟女士主持。
以上決議表決情況為：

同意票數(shù)為15票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

(二)被任免董監(jiān)高人員情況

該任命監(jiān)事葛鵬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免職原因

由于原職工代表監(jiān)事張沿沿辭去職工代表監(jiān)事職務(wù)，導致公司職工代表監(jiān)事占比低于法定最低比例，為保證監(jiān)事會工作的正常運行，根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定，職工代表大會選舉葛鵬為公司新任職工代表監(jiān)事。

二、上述人員任免對公司的影響

(一)對公司董事會（監(jiān)事會）成員人數(shù)的影響

原監(jiān)事張沿沿辭去監(jiān)事職務(wù)，導致公司職工代表監(jiān)事占比低于法定最低比例，本次選舉葛鵬為公司監(jiān)事后，滿足《公司法》及《公司章程》對監(jiān)事會成員人數(shù)及比例的要求。

(二)對公司生產(chǎn)、經(jīng)營上的影響

張沿沿辭去監(jiān)事職務(wù)后，繼續(xù)擔任公司法務(wù)與證券事務(wù)部總監(jiān)職務(wù)。本次選舉葛鵬為公司職工代表監(jiān)事。上述監(jiān)事變動事宜對公司生產(chǎn)、經(jīng)營無不利影響。

三、備查文件

《2016年第一次職工代表大會決議》

隨銳科技股份有限公司
董事會
2016年12月13日